El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) - de Perú -, Sergio Espinosa, fue elegido en
diciembre pasado como vicepresidente Pro
– Tempore del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
para este año.
La elección se realizó
entre los días 7 y 8 de diciembre de 2017 en Puerto Vallarta, México, en el marco de la XXXVI Reunión del Pleno de
Representantes del Gafilat, evento en el que también, se nombró como presidente Pro – Tempore de este organismo al director de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá, Humberto Brid.
Cabe destacar que
recientemente, Sergio Espinosa
culminó su periodo como presidente del Grupo Egmont (organización
intergubernamental que agrupa a más de 150 UIF
del mundo).
El Gafilat es la organización
intergubernamental dedicada a
fortalecer la prevención y combate del lavado de activos (LA) y
del financiamiento del terrorismo
(FT) en la región, conforme a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que
constituyen los estándares internacionales que en materia de LA y FT se deben implementar.
El Gafilat abarca a 17 países de América
del Sur, Centro América y América
del Norte.
El Gafilat tiene el compromiso de contribuir a la mejora continua de
las políticas nacionales y mecanismos de cooperación en materia de LA y FT, siendo las dos herramientas principales para cumplir sus
objetivos, las capacitaciones y
los procesos de evaluaciones mutuas. (Fuente:
Agencia Andina)
